5月15日（火）に開催されるセミナーの告知です！

【テーマ】

　　　　非金融業者のための改正犯収法・対応セミナー
　　　　～クレジットカード業者、リース業者、宅建業者、宝石・貴金属業者に求められる対応～

【日時】

2012年5月15日（火）　10：00～12：00

【講師】

渡邉雅之(わたなべまさゆき) 氏

　　　　弁護士法人 三宅法律事務所 東京事務所パートナー弁護士

【会場】

金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム

（東京都中央区日本橋茅場町1-10-8）

【構成】

　　　　１．改正犯収法・政省令案の解説
　　　　(1) FATFの第３次対日審査報告・有識者会議報告書

　　　　(2) 取引時確認事項の追加

　　（本人特定事項に加えて以下の情報を取得）
　　　　　a.取引を行う目的
　　　　　b.職業・事業内容
　　　　　c.法人の実質的支配者
　　　　　d.資産及び収入に関する情報
　　　　　　（リスクの高い取引に限る。その範囲は？）

　　　　(3) リスクの高い取引の場合の確認方法

　　　　(4) 継続的な顧客管理
　　　　　　（具体的な管理方法、一回的取引の場合の対応）

　　　　(5) 内部管理態勢の構築

　　　　(6) 反社対応との関係


　　　　２．個別の実務対応
　　　　(1) クレジットカード業者、リース業者

　　　　(2) 宅建業者

　　　　(3) 宝石・貴金属業者

　　　　(4) 司法書士・行政書士・公認会計士等の士業者


　　　　～質疑応答～

もっと詳しく内容を知りたい方は

http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/240900.htmlへ

【参加費】

　　　　１０，０００円
　　　　　（消費税、参考資料を含む） 　　　　　

【参加方法】

　　　　http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/240900.html

よりお申し込みください。

【お問い合わせ】

seminar@kinyu.co.jp または03-5651-2033 までご連絡ください。

経営調査研究会

　　　　　http://www.kinyu.co.jp/