【マネロン・テロ資金供与対策ガイドラインに基づく内部管理体制の確立】

２月２６日（月）午後２時００分から「マネロン・テロ資金供与対策ガイドラインに基づく内部管理体制の確立」をテーマにセミナーを開催いたします。
講師は、弁護士法人三宅法律事務所東京事務所シニアパートナーの渡邉雅之 弁護士です。

渡邉雅之氏（弁護士法人　三宅法律事務所　シニアパートナー　弁護士）
２月２６日（月）14:00～17:00　￥34,900
マネロン・テロ資金供与対策ガイドラインに基づく内部管理体制の確立
～「犯収法対応」から「ＡＭＬ／ＣＦＴ対応」への進化。１２月８日に金融庁から公表された「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン（案）」を詳細解説～
　
1　「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン（案）」を踏まえた内部管理体制についての詳細解説
2　リスク評価書（特定事業者作成書面等）の策定：
3　疑わしい取引の届出件数をいかにして増やすか？（本来出すべき取引について出していないのではないか）　　他
　
http://www.kinyu.co.jp/cgi/seminar/300367m.html